Правоохранительные органы Украины совместно с американскими коллегами раскрыли сложную мошенническую схему, в результате которой были украдены миллионы долларов из государственных учреждений США. Украинский гражданин был вовлечен в легализацию этих незаконно полученных средств через сеть фиктивных компаний.
Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, злоумышленники создавали фишинговые сайты и использовали вредоносное программное обеспечение для захвата нажатий клавиш. Получив доступ к логинам и паролям пользователей, они осуществляли мошеннические переводы, которые затем отмывались.
По запросу правоохранительных органов США и с их участием в Украине были проведены обыски у гражданина, причастного к разработке веб-ресурсов и компаний для отмывания денег. Во время обысков была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и финансовая документация.
В США действия подозреваемого квалифицируются как легализация доходов, полученных преступным путем, что карается штрафом до 500 тысяч долларов или лишением свободы на срок до 20 лет.
«Операция была успешно проведена благодаря тесному сотрудничеству между Офисом Генерального прокурора Украины и американскими правоохранительными органами», — подчеркнули в ОГПУ.