У березні 2025 року Національний банк України наклав санкції на шість банків і три небанківські фінансові організації через недотримання вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, АТ "МІБ" отримало штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків з перевірки клієнтів та використання ризик-орієнтованого підходу.

Інші банки також порушили правила, що стосуються належної перевірки клієнтів, неналежного застосування ризик-орієнтованого підходу і невиконання вимог валютного законодавства.

АБ "Південний" отримав додатковий штраф у 400 тис грн за неналежне виконання обов'язків у сфері валютного нагляду.

АТ "Сенс Банк" було оштрафовано на 4,1 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і недоліки в застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

Небанківська фінансова установа ПТ "Санлайт ессетс і компанія" була оштрафована на 51 тис. грн за систематичне неподання звітності з питань запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ).

Також варто нагадати, що Україна повинна вже зараз готувати інфраструктуру ринку капіталу для залучення приватних і міжнародних інвестицій в процес повоєнного відновлення.