Національний банк України наклав адміністративні штрафи на два банки та шість небанківських фінансових структур за недотримання законодавчих норм у сфері боротьби з відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.

Цю інформацію підтвердила пресслужба НБУ.

Зокрема, штрафи отримали:

• АТ «Таскомбанк» – 11 млн грн;
• АТ «Укрсиббанк» – 2 млн грн;
• ТОВ «НоваПей» – 90,6 млн грн;
• ТОВ «ПрофітГід» – 6,3 млн грн;
• ПТ «Ломбард Парус» – 799 тис грн;
• ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – 595 тис дол;
• ТОВ "ФК "Є ГРОШІ" – 595 тис грн;
• ТОВ "ФК "ЛІБЕРТІ ФІНАНС" – 17 тис грн.

Штрафи були накладені за неналежний контроль за діяльністю клієнтів та за несвоєчасне надання запитаних Національним банком документів.