В рамках міжнародної операції українські правоохоронці спільно з іноземними партнерами виявили злочинну організацію, яка обманула жителів Латвії на понад 6 мільйонів гривень, пропонуючи інвестиції у криптовалюту через підроблені брокерські платформи.
Джерело: Національна поліція
Деталі: Встановлено, що злочинці діяли з 2022 року, організувавши шахрайську схему під виглядом інвестицій у криптовалюту. Вони створили фальшиві платформи, які візуально нагадували легальні сайти для трейдингу. Робота з потенційними жертвами велась через розгалужену мережу кол-центрів в Україні.
Зловмисники активно просували свої фальшиві інвестиційні сервіси через соціальні мережі, використовуючи методи соціальної інженерії, обіцяючи надприбутки. Вони також схиляли потерпілих до встановлення програмного забезпечення для віддаленого доступу, що дозволяло їм контролювати пристрої жертв і отримувати доступ до їхніх фінансових даних.
Для легалізації незаконно здобутих коштів, учасники угруповання зареєструвалися як фізичні особи-підприємці і отримували виплати за уявні послуги в сфері комп'ютерного програмування.
Встановлено, що загальна сума збитків потерпілих перевищує 6 мільйонів гривень.
Українські кіберполіцейські спільно з іноземними колегами задокументували злочинну діяльність групи, зібравши цифрові докази та відслідковуючи рух віртуальних активів від жертв до кінцевих отримувачів.
Правоохоронці за підтримки спецпідрозділів провели більше 30 обшуків у різних регіонах України, де здійснювалась злочинна діяльність, а також в місцях проживання злочинців та їхніх транспортних засобах.
Вилучено комп'ютерну техніку, серверне обладнання, криптогаманці, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки та елітні автомобілі, придбані на викрадені кошти. Суд наклав арешт на вилучені цінності.
Організатору та трьом виконавцям оголошено підозру у шахрайстві (згідно редакції Кримінального кодексу до 11.08.2023). За запитом слідчих суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування триває, і встановлюються всі особи, причетні до злочинної діяльності. У поліції зазначають, що можлива додаткова правова кваліфікація.